支付宝等被外汇局罚款60万元:背规操持跨境外汇

时间:2019-12-01 02:28 点击:

  人平易近网北京7月25日电 (朱江)据国家外汇办理局网站音讯,2018年以来,国家外汇办理局深化贯彻落实十九大年夜肉体和党中央、国务院任务安排,牢牢环绕效劳虚体经济、防控金融风险、深化金融革新三项义务,增强外汇市场监管,依法查处各类外汇背法背规行动,严格攻击虚伪、欺骗做爱易。个中,2014年1月至2016年5月,支付宝(中国)收集技巧有限公司超越核准范围操持跨境外汇支付营业,且国际进出申报毛病。上述行动背犯《支付机构跨境外汇支付营业试点指导看法》第六条、《国际进出统计申报方法》第七条。依据《外汇办理条例》第四十八条,处以罚款60万元人平易近币。

  依据《中华人平易近共和国当局信息地下条例》等相干规矩,现将局部背规典范案件传递以下:

  案例1:华夏银行上海分行背规操持转口贸易案

  2015年11月至2016年1月,华夏银行上海分行未按规矩掉职审核转口贸易真实性,在企业提交虚伪提单的状况下,背规操持转口贸易购付汇营业。

  该行上述行动背犯《外汇办理条例》第十二条。依据《外汇办理条例》第四十七条,处以罚款200万元人平易近币,暂停对公售汇营业两年。

  案例2:交通银行厦门前埔支行背规操持转口贸易案

  2016年1月至8月,交通银行厦门前埔支行未按规矩掉职审核转口贸易真实性,在企业提交虚伪提单的状况下,背规操持转口贸易购付汇营业。

  该行上述行动背犯《外汇办理条例》第十二条。依据《外汇办理条例》第四十七条,处以罚款600万元人平易近币,暂停对公售汇营业三个月,并责令清查负有直接义务的低级办理人员和其他直接义务人员义务。

  案例3:南洋贸易银行(中国)杭州分行背规操持转口贸易案

  2016年3月至8月,南洋贸易银行杭州分行未按规矩掉职审核转口贸易真实性,在企业提交掉效及与生意有关提单的状况下,背规操持转口贸易付汇营业。

  该行上述行动背犯《外汇办理条例》第十二条。依据《外汇办理条例》第四十七条,处以罚没款131万元人平易近币。

  案例4:北京银行上海分行背规操持转口贸易案

  2017年7月,北京银行上海分行未按规矩掉职审核转口贸易真实性,在企业重复提交提单的状况下,背规操持转口贸易付汇营业。

  该行上述行动背犯《外汇办理条例》第十二条。依据《外汇办理条例》第四十七条,处以罚没款84万元人平易近币。

  案例5:锦州银行大年夜连分行背规操持贸易融资案

  2015年9月至10月,锦州银行大年夜连分行凭其他企业的海关申报单为某企业背规操持贸易融资营业。